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上海丁峰金融信息服务有限公司利用现货原油实施诈骗

  丁峰金融信息服务有限公司位于上海市宝山区罗芬路689弄40号F区1963室,法人代表丁庆峰,手机号码为18621556625,股东白煜川,手机号码为18117422279。自2015年下半年开始,他们严重违反国家的法律法规和政策法令,违反工商许可,利用现货原油交易作障眼法,进行非法期货交易,坑蒙拐骗、巧取豪夺,受害者众,许多人因此家庭破裂、债台高筑、度日如年。
  我就是受害者之一。
  2016年年初,丁峰金融信息服务有限公司的朱老师不知从哪儿弄到我的微信号,经常主动联系我,天天发虚拟原油盈利单截图给我,承诺跟他们老师操作保证能赚钱,我经不住他的诱人蛊惑,在没有任何风险提示和开户文件的情况下,稀里糊涂地把自己的身份证和银行卡拍照发给他,用电脑远程控制开了户,还说有第三方银行托管,资金安全可靠,于是,我就通过平安易宝(我至今尚未弄明白“平安易宝”是个什么东东),分几次向他提供的帐户先后入金十五万元,并给我安排金牌老师一对一指导,说什么稳赚不赔,殊不知,完全是个骗局,没过多久,账户里面的钱都被骗完。后来,看了央视和其他媒体的相关报道,才知道这就是他们精心编织好的一个骗人的陷阱,所谓原油可以几倍盈利并频繁发他人虚拟盈利单截图,只是他们公司用来实施诱骗的一种手段,交易软件也不正规,后台可以人为操纵走势。
  说丁庆峰是个骗子,一点都不为过。
  一是用互联网QQ群等通讯工具,采取远程,非接触的方式,通过互联网远程协助本人开户,安装交易软件,虚构现货交易事实,通过虚假交易,达到骗取交易者钱财之目的。
  二是虚构资金第三方存管。他的公司承诺的是银行第三方存管,资金安全,实际情况是:只有股票,期货才是真的第三方监管,需要客户、交易所、银行三方签署纸质协议,而骗子使用的只是银行的一个转款通道,资金第一时间到了骗子账户,骗子可以随时提款逃跑,经咨询银行客服才知道,根本就不是第三方存管,只是一个转账平台,并且银行也不负责资金监管。淘宝支付也属于第三方监管,我们在淘宝买东西,钱先划到支付宝,收到货后,支付宝才转给卖家,就是这个道理,而丁庆峰的公司,是客户发出购买指令,还没收到货,资金第一时间就到了他的账户,然后再通过虚拟交易,只是在软件上走了个形式便转入了他所指定的账户。
  三是虚构现货交易事实。大家知道,所谓现货交易,就是一手交钱,一手交货,可我用现金在他这里买了这么多原油,从未看到过一滴现货,看到的只是买空卖空,而且,他根本不具备做原油的资格,根本就没有真实的货物,没有仓储和物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。
  四是虚拟交易。他们承诺引用国际走势,实际上,使用的软件是他们平台自行设计的,后台能随意改动数据,控制行情走势,软件就是骗钱的道具。这个封闭的市场,说白了就是平台设了个赌局,他们自做庄家,与客户对赌,平台从中抽头盈利,客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包。
  五是冒充高级分析师、投资顾问,诱导交易者做单,承诺安排分析师一对一指导做单,分析师喊完单后联系不上,要么说是在吃饭,要么说是在开会等推脱理由,高级分析师为了赚钱频繁喊单错误指导,赚取客户的亏损和高额的手续费,雇佣网托扮演盈利者,迷惑诱导被害人开户交易,趋利避害,只说盈利,不说赔钱,发布虚假信息,团伙作案,反侦察能力超强。
  六是代客理财。打着为客户赚钱的幌子,隐瞒交易风险,故意放大老师的技术和水平,提高交易者的信任度,诱骗客户帐户密码,然后频繁操作、大额交易,从中获取高额的佣金和手续费、隔夜费等。
  另外,丁庆峰还严重违反财税和工商等法律法规,在他的整个经营过程中,出售大量原油,却从没开过一张发票,从公司的工商经营范围来看,也没有经营原油的资格。
  综上所述,丁庆峰已经构成了诈骗罪的基本要件,诈骗数额十分巨大,许多证据显示平台为达到的非法占有本人财产为目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,把交易者钱财非法占有,其行为已触犯《中华人名共和国刑法》第二百六十六条只规定及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定,其性质极其恶劣,数额特别巨大,应当以诈骗罪追究其刑事责任。
  在此,本人恳请上海市人民政府、黑龙江省及大庆市人民政府,能够认真落实人民为中心的理念,及时采取措施,依法保障人民群众的合法权益!
  由于考虑到被骗并非光彩的事情,所以也不在这里留下真名实姓了,我的QQ号码是:3409894797,静待有关部门的有效反应。
  一个被现货原油骗得精光的人
  2017年11月12日

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原文来源:http://bbs.tianya.cn/post-828-1483703-1.shtml

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